口座凍結されました

User image 1 けんじ0333さん 2017年05月13日 19時24分

今年の1月に闇金に使っていない口座があれば買い取るよと言われ口座を渡しました。しばらくすると闇金に渡した口座が詐欺に使われたらしく銀行の方が電話して来ました。
事情を説明してその場は電話を切りました。
それからしばらくして次々と私名義の口座が凍結されました。今、心配なのはメインの口座が凍結されないか心配です。メインの口座が凍結されたら年金の受け取りができないので死活問題です。どうなりますか?

ヤミ金の利用等による口座凍結については、犯罪による振込先として被害者代理人弁護士や警察等から凍結要請があった場合に凍結されます。

したがって、メインの口座についてヤミ金に教えていなかったり、ヤミ金取引に関する出入金がなければ、メインの口座が凍結される可能性は低いでしょう。

ただ、ヤミ金への口座譲渡は、譲渡人についても犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に当たりますので、ご相談者様に対して捜査が開始される可能性があります。

2017年05月13日 21時20分

投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

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