契約不履行に伴う刑事告訴の可否について

User image 1 lu_f6eff364さん 2018年07月20日 16時17分

2年前の話になります。
機械設備の開発・発注で1000万円を前金で支払ったのち、納期になるも成果物は納品されず、以降、都度催促するも納品されないため、
契約不履行として返金要求し先方も承諾しました。
しかしながら、先方は既に返金する原資がなく、催促の度に他からの入金の予定があり、入金次第、返金するとの回答を何度ももらうものの、
現時点で一切返金はありません。
当方としては契約不履行に伴う返金請求の法的手続きを取る予定ですが、先方の開発者に確認したところ、先方の代表者から開発者への開発指示も当時なく、
必要な部品等の発注もないことから、当方としては詐欺罪での刑事告訴ができないか模索しております。
このような案件では通常刑事告訴か難しいと思いますが、先方代表者の発注するすらしていない等の対応を鑑み、本当に刑事告訴が厳しいか
教えて下さい。

詐欺罪で告訴する場合、「売主が始めからだます意思であったこと」を立証できるか否かがネックとなります。
また、捜査機関において、この種の事案は取引上の民事の問題として、刑事での立件にはなじまないと考える可能性があります。
本件においては、「設備を開発・発注する予定であった」「解除後は返金予定である」との売主側の弁解を排斥する必要がありますが、売り主内部者の証言だけでなく、客観的な根拠資料が必要となります。
なかなか容易でないと見込まれますが、あらかじめ所轄の警察署に、どのような資料が必要か相談頂いた方が良いでしょう。

若干本件と事案は異なりますが、てるみくらぶの破産の例では、元社長に対して金融機関からの融資詐欺及び破産法上の詐欺破産罪(資産隠匿による申立)については起訴されたものの、一般消費者に対する詐欺罪での立件は見送られたようです。前者に関しては、本日東京地裁で懲役6年の実刑判決が言い渡されたとのことです。

2018年07月20日 16時36分

こんにちは。

被害金額も大きいので、一度警察に相談されてみてはいかがでしょう。

個人的には、「開発に着手していない」「部品の発注がない」という証拠がどれだけ押さえられるかにかかっているのではないかと思います。

お話を伺った限りでは、受理される可能性もあるのではないかと思います。

2018年07月20日 17時17分

投稿時の情報です。適法性については自身で確認のうえ、ご活用ください。

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